ОАЭ больше не в «сером» списке FATF. Местные банки будут проводить платежи быстрее, но и пристальнее следить за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Конец февраля 2024 года ознаменовался для стран MENA крайне позитивной и многообещающей новостью: ОАЭ вышли из «серого» списка FATF (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
За этим событием последовало множество воодушевленных комментариев о том, что теперь сотрудничество с компаниями в ОАЭ станет легче, банки будут проводить транзакции быстрее, а дополнительных проверок, занимающих большое количество времени, не станет.
Готов ли бизнес ОАЭ к новым «постсерым» реалиям грозного феномена под названием AML- комплаенс? На этот вопрос ответили руководитель практики AML UPPERCASE LEGAL Мария Овчинникова и юрист Валерия Досковских в статье РБК.Pro.
За этим событием последовало множество воодушевленных комментариев о том, что теперь сотрудничество с компаниями в ОАЭ станет легче, банки будут проводить транзакции быстрее, а дополнительных проверок, занимающих большое количество времени, не станет.
Готов ли бизнес ОАЭ к новым «постсерым» реалиям грозного феномена под названием AML- комплаенс? На этот вопрос ответили руководитель практики AML UPPERCASE LEGAL Мария Овчинникова и юрист Валерия Досковских в статье РБК.Pro.