22 мая прошла конференция Anti Money Laundering and Compliance Conference, организованная DNY Communications в Conrad Hotel Dubai.
Управляющий партнер UPPERCASE LEGAL Александр Кукуев выступил в качестве модератора сессий конференций
Представитель Исполнительного управления ОАЭ по ПОД/ФТ г-н Хасан Абдулла Альхосани подчеркнул открытость государственных органов к консультациям и обмену опытом в области ПОД/ФТ, в том числе за счет расширения каналов связи между государственным и частным сектором для борьбы с отмыванием денег и терроризмом.
Один из участников дискуссии г-н Дилип Джайн, руководитель отдела соблюдения требований в Ark Management, сказал: «Чем лучше тормоза, тем быстрее может двигаться автомобиль, потому что вы лучше контролируете риски. Таким образом, если вы внедрили более строгие политики и процедуры обеспечения соответствия требованиям AML, тем быстрее сможет работать ваш бизнес».
Для своих клиентов мы разработали такие «тормоза» - это «AML Compliance под подписке».
Сегодня требования меняются ежедневно, и формальными политиками и аудитом не обойтись - наш продукт помогает постоянно держать руку на пульсе, а АМL-офицер контролирует риски и предлагает решения.
Представитель Исполнительного управления ОАЭ по ПОД/ФТ г-н Хасан Абдулла Альхосани подчеркнул открытость государственных органов к консультациям и обмену опытом в области ПОД/ФТ, в том числе за счет расширения каналов связи между государственным и частным сектором для борьбы с отмыванием денег и терроризмом.
Один из участников дискуссии г-н Дилип Джайн, руководитель отдела соблюдения требований в Ark Management, сказал: «Чем лучше тормоза, тем быстрее может двигаться автомобиль, потому что вы лучше контролируете риски. Таким образом, если вы внедрили более строгие политики и процедуры обеспечения соответствия требованиям AML, тем быстрее сможет работать ваш бизнес».
Для своих клиентов мы разработали такие «тормоза» - это «AML Compliance под подписке».
Сегодня требования меняются ежедневно, и формальными политиками и аудитом не обойтись - наш продукт помогает постоянно держать руку на пульсе, а АМL-офицер контролирует риски и предлагает решения.