ОАЭ усилили борьбу с отмыванием денег. Кто в зоне риска?

Статья юриста UPPERCASE LEGAL Валерии Досковских опубликована на портале РБК Pro.

«Банки ОАЭ ужесточили требования к соблюдению «антиотмывочного» законодательства. За год только финанскомпании получили штрафы на 120 млн дирхам (2,6 млрд руб.). За что наказывают и как этого избежать, — рассказывает Валерия Досковских, юрист Uppercase Legal».

О новых «пост-серых» реалиях для бизнеса в ОАЭ, усиленном контроле и о том, как все-таки пройти проверку на соблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма – читайте в статье Валерии на РБК Pro