2023-12-19 13:31

Штраф до 5 миллионов дирхамов и пожизненное заключение за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма

Центральный банк ОАЭ и другие органы власти наказали многие организации за несоблюдение правил AMLCFT.

ОАЭ ужесточили закон в отношении AMLCFT в рамках членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальной организации по надзору за финансовыми преступлениями.

Александр Кукуев, управляющий партнер и адвокат UPPERCASE LEGAL Advisory, рассказал изданию Khaleej Times, что нарушителям грозит штраф в размере до 5 миллионов дирхамов и пожизненное заключение, а минимальный срок тюремного заключения составляет 10 лет.

Александр ожидает, что со следующего года правительство и власти будут уделять больше внимания соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег, чтобы соответствовать правилам FATF. Ожидается, что в следующем году ОАЭ выйдут из серого списка FATF.

«ОАЭ будут уделять больше внимания борьбе с отмыванием денег, и я твердо верю, что крупным фирмам и МСП придется думать об этом как о проблеме номер один, когда они начинают свой бизнес. Все больше и больше свободных зон также вовлекаются в процесс, поэтому при продлении лицензий они будут проверять, соблюдает ли зарегистрированная в них компания правила. Если сначала не подчиниться, им могут не дать коммерческую лицензию», - добавил Александр

Он отметил, что ОАЭ присоединяются к глобальным усилиям по соблюдению правил ФАТФ, борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма. «Фактически, ОАЭ становятся лидером в регионе Мена с точки зрения принятия мер против такой практики. - сказал Александр.

Александр также отметил, что многие малые и средние предприятия не знают о законах ПОДФТ, поскольку недооценивают важность таких законов.

“Big corporations should pay attention to AML proceedings, KYC and AML and these should be top priority of the companies.”

Подробнее читайте на сайте Khaleej Times