Мария Овчинникова

Экспертиза
Борьба с отмыванием денег
Антисанкционный комплаенс
Комплаенс на рынке криптовалют
GDPR

Должность
Руководитель комплаенс практики
О сотруднике

Мария Овчинникова возглавляет практику комплаенса в UPPERCASE LEGAL.

За 14 лет работы в области комплаенса Мария приобрела уникальный опыт, который выходит за рамки стандартных обязанностей и дает ей глубокое понимание как общей картины, так и тонкостей соблюдения требований.

Она строила функции комплаенса в различных компаниях и внедряла передовые программы управления рисками и комплаенсом: от крупных международных банков до крипто-стартапов.

Мария разрабатывала и управляла программами обучения сотрудников в области комплаенса. Она владеет навыками контроля и управления внутренними расследованиями нарушений, связанными с соблюдением требований.

Среди клиентов Марии — крупные российские и международные компании, такие как BANXE LTD, Calypso Group, DiDi Mobility Russia, MetLife Russia.