Главная
Мария Овчинникова
Экспертиза
— Борьба с отмыванием денег
— Антисанкционный комплаенс
— Комплаенс на рынке криптовалют
— GDPR
Должность
Руководитель комплаенс практики
— Борьба с отмыванием денег
— Антисанкционный комплаенс
— Комплаенс на рынке криптовалют
— GDPR
Должность
Руководитель комплаенс практики
О сотруднике
Мария Овчинникова возглавляет практику комплаенса в UPPERCASE LEGAL.
За 15 лет работы в области комплаенса Мария приобрела уникальный опыт, который выходит за рамки стандартных обязанностей и дает ей глубокое понимание как общей картины, так и тонкостей соблюдения требований.
Она строила функции комплаенса в различных компаниях и внедряла передовые программы управления рисками и комплаенсом: от крупных международных банков до крипто-стартапов.
Мария разрабатывала и управляла программами обучения сотрудников в области комплаенса. Она владеет навыками контроля и управления внутренними расследованиями нарушений, связанными с соблюдением требований.
Среди клиентов Марии — крупные российские и международные компании, такие как BANXE LTD, DiDi Mobility Russia, MetLife Russia.
Мария Овчинникова возглавляет практику комплаенса в UPPERCASE LEGAL.
За 15 лет работы в области комплаенса Мария приобрела уникальный опыт, который выходит за рамки стандартных обязанностей и дает ей глубокое понимание как общей картины, так и тонкостей соблюдения требований.
Она строила функции комплаенса в различных компаниях и внедряла передовые программы управления рисками и комплаенсом: от крупных международных банков до крипто-стартапов.
Мария разрабатывала и управляла программами обучения сотрудников в области комплаенса. Она владеет навыками контроля и управления внутренними расследованиями нарушений, связанными с соблюдением требований.
Среди клиентов Марии — крупные российские и международные компании, такие как BANXE LTD, DiDi Mobility Russia, MetLife Russia.