Аналитика и мероприятия UPPERCASE

Anti Money Laundering and Compliance Conference

22 мая прошла конференция Anti Money Laundering and Compliance Conference, организованная DNY Communications в Conrad Hotel Dubai.
Управляющий партнер UPPERCASE LEGAL Александр Кукуев выступил в качестве модератора сессий конференций

Представитель Исполнительного управления ОАЭ по ПОД/ФТ г-н Хасан Абдулла Альхосани подчеркнул открытость государственных органов к консультациям и обмену опытом в ​​области ПОД/ФТ, в том числе за счет расширения каналов связи между государственным и частным сектором для борьбы с отмыванием денег и терроризмом.

Один из участников дискуссии г-н Дилип Джайн, руководитель отдела соблюдения требований в Ark Management, сказал: «Чем лучше тормоза, тем быстрее может двигаться автомобиль, потому что вы лучше контролируете риски. Таким образом, если вы внедрили более строгие политики и процедуры обеспечения соответствия требованиям AML, тем быстрее сможет работать ваш бизнес».

Для своих клиентов мы разработали такие «тормоза» - это «AML Compliance под подписке».

Сегодня требования меняются ежедневно, и формальными политиками и аудитом не обойтись - наш продукт помогает постоянно держать руку на пульсе, а АМL-офицер контролирует риски и предлагает решения.
ru